В Риге задержана группировка, отмывавшая деньги через банк-оболочку (6)

TVNET 2016.07.14 13:00
LETA Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через банк-оболочку, сообщил агентству ЛЕТА представитель Госполиции Дайрис Анучин. Общий объм выплат в этом деле достигает миллионов, задержано три человека. Под банком-оболочкой понимается кредитное учреждение, чье руководство и место оказания услуг не находятся в стране, в которой банк зарегистрирован,
ПРИКРЫТИЕ, БАНК, ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ, ЭСТОНИЯ, ОБЫСК, ОБОЛОЧКА, Россия, Польша, Латвия, Эстония