Финансовая инспекция Эстонии начала расследование в отношении Swedbank в связи с отмыванием денег (3)

DELFI 2019.10.29 10:26
Финансовая инспекция Эстонии в понедельник, 28 октября, начала делопроизводство в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в 2019 году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора. Делопроизводство финансового надзора было возбуждено для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, сообщила инспекция. Как пишет rus.err.ee, отдельное производство по делу о проступке должно
ДЕНЬГИ, ЭСТОНИЯ, ИНСПЕКЦИЯ, ШВЕЦИЯ, БАЛТИЯ, ОТНОШЕНИЕ, Swedbank, Danske Bank, SVT, Эстония, Швеция, Латвия