Подход ЦБ к противодействию отмыванию доходов назвали излишне либеральным (3)

Banki.ru 2019.11.19 11:31
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) признала подход Банка России в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма "излишне либеральным", сообщил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный на XV ежегодной конференции "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России". ФАТФ оценила, каким образом финансовые институты соблюдают требования
ЗАМДИРЕКТОРА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, БАНК, ОТХОД, ТЕРРОРИЗМ, ПОДХОД, Ливадный, Россия, Армения, Албания