Все компании обязали обновить информацию о владельцах (2)

Закон і Бізнес 2020.01.21 11:19
Максим Лебедев, партнер GOLAW; Тарас Литовченко старший юрист GOLAW 251 Недавно принятый Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предусматривает штрафы для руководителей компаний в размере до 51 000 гривень за невыполнение новых требований. Верховной Радой 6 декабря 2019 года был принят Закон Украины No 361-IX, который обязывает всех юридических лиц подать государственному регистратору
ЛИЦО, СОБСТВЕННОСТЬ, ВСТУПЛЕНИЕ, РЕЗИДЕНТ, ВЛАДЕЛЕЦ, РЕГИСТРАЦИЯ, Литовченко, Лебедев, Украина