Державна служба фінансового моніторингу України

  1. Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    14 листопада 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось восьме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Рада). Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та
    Державна служба фінансового моніторингу України, 2019.11.15 19:32
  2. Держфінмоніторинг відвідали представники ПФР Республіки Азербайджан
    У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. В ході проведених зустрічей було представлено систему фінансового моніторингу України, її принципи та структуру, особливості здійснення
    Державна служба фінансового моніторингу України, 2019.11.12 13:32